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中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事候选人简历 ■ 证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-009 中国平安保险(集团)股份有限公司关于管帐预计变动的 公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。...

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本文摘要:中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事候选人简历 ■ 证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-009 中国平安保险(集团)股份有限公司关于管帐预计变动的 公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。

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中国平安保险(集团)股份有限公司 独立董事候选人简历 ■ 证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-009 中国平安保险(集团)股份有限公司关于管帐预计变动的 公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。●重要内容提示: 《中国平安保险(集团)股份有限公司2020年年度陈诉》中因执行中国财务部《企业管帐准则解释第2号》的有关划定所涉及的保险合同筹办金管帐预计变动(以下简称“本项管帐预计变动”),对本公司2020年度税前利润的影响为减少税前利润人民币19,141百万元。一、概述 本公司于2021年2月3日召开的第十一届董事会第二十次集会审议通过了本项管帐预计变动的相关内容。

本项管帐预计变动增加本公司2020年12月31日寿险及持久康健险责任筹办金人民币19,141百万元,减少本公司2020年度税前利润人民币19,141百万元。二、本项管帐预计变动的详细环境及对本公司的影响 本公司在计量持久人身险保险合同的保险责任筹办金历程中须对折现率/投资收益率等经济假设和灭亡率、发病率、退保率、保单红利及用度等非经济假设作出重大判断。

这些计量假设需以资产欠债表日可获取的当前信息为基础确定。本公司于2020年12月31日按照当前信息从头厘定上述有关假设(主要是保险合同欠债评估的折现率基准曲线变更,以及按照最新经验和趋势调解了非经济假设),并对将来现金流的预计予以更新,所形成的相关保险合同筹办金的变更计入今年度利润表。此项变更增加2020年12月31日寿险及持久康健险责任筹办金人民币19,141百万元,减少2020年度税前利润人民币19,141百万元。

本公司对本项管帐预计变动接纳将来合用法处置惩罚。三、独立董事及监事会对本项管帐预计变动的意见 本公司独立董事及监事会对本项管帐预计变动的相关内容举行了审议,均认为本公司按照《企业管帐准则解释第2号》并基于资产欠债表日可得到信息所作出的本项管帐预计变动是合理的,并同意本公司对本项管帐预计变动的管帐处置惩罚。四、管帐师事务所对本项管帐预计变动的意见 本公司审计师普华永道中天管帐师事务所(特殊普通合资)就本项管帐预计变动的原因和对谋划结果的影响作了充实相识并出具了《关于中国平安保险(集团)股份有限公司2020年度管帐预计变动的专项陈诉》。

展开全文 五、上网公告附件 (一)本公司独立董事的独立意见 (二)本公司董事会关于管帐预计变动的专项说明 (三)本公司监事会关于管帐预计变动的专项说明 (四)普华永道中天管帐师事务所(特殊普通合资)《关于中国平安保险(集团)股份有限公司2020年度管帐预计变动的专项陈诉》 (五)本公司2020年度已审财政报表 特此公告。中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2021年2月3日 证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-007 中国平安保险(集团)股份有限公司第九届监事会 第十四次集会决策公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。本公司第九届监事会第十四次集会(以下简称“集会”)通知于2021年1月22日发出,集会于2021年2月3日在深圳市、上海市、北京市以视频连通方式召开。

集会应出席监事5人,实到监事5人,集会有效行使表决权票数5票。本公司部门高级办理人员列席了集会,集会的召集、召开法式切合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关划定,集会正当、有效。集会由本公司监事会主席孙建一主持,与会监事经充实接头,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《公司2020年度监事会陈诉》,并同意提交股东大会审议 表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 二、审议通过了《关于审议公司2020年年度陈诉及摘要的议案》 监事会心见如下: (1)《公司2020年年度陈诉》的体例和审核法式切合法令、行政法例、中国证券监视办理委员会和《公司章程》的划定; (2)《公司2020年年度陈诉》内容真实、精确、完整地反应了本公司的实际环境; (3)未发明介入《公司2020年年度陈诉》体例和审议的人员有违反保密划定的行为; (4)通过检视《公司2020年年度陈诉》中所载的本公司陈诉期内现金分红政策及利润分派方案的执行环境、本公司2020年年度利润分派方案,认为董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划,严格履行了现金分红相应决议法式, 并真实、精确、完整地披露了现金分红政策及其执行环境; (5)通过审阅《公司2020年年度陈诉》中因执行中国财务部《企业管帐准则解释第2号》的有关划定所涉及的保险合同筹办金管帐预计变动相关内容,认为本公司按照《企业管帐准则解释第2号》并基于资产欠债表日可得到信息所作出的本项管帐预计变动是合理的,并同意本公司对本项管帐预计变动的管帐处置惩罚。表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议〈公司2020年度规划实施评估陈诉〉的议案》 表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 四、审议通过了《关于审议〈公司召募资金存放与实际使用环境专项陈诉〉的议案》 表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 五、审议通过了《关于审议〈公司2020年度关联生意业务环境和关联生意业务办理制度执行环境陈诉〉的议案》 表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 六、审议通过了《关于审议〈公司2020年度反保险欺诈事情环境陈诉〉的议案》表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 七、审议通过了《关于审议〈公司2020年度可连续成长陈诉〉的议案》 表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 八、审议通过了《关于审议〈公司2020年度全体董事履职评价陈诉〉的议案》 监事会同意本议案附件《公司2020年度董事履职事情陈诉》和《公司2020年度独立董事述职陈诉》,并一致认为公司全体董事2020年度履职考评的成果均为“称职”。

表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 九、审议通过了《公司2020年度监事履职评价陈诉》 监事会同意《公司2020年度监事履职评价陈诉》并一致认为公司全体监事2020年度履职评价的成果均为“称职”。表决成果:赞成5票、阻挡0票、弃权0票 十、逐项审议通过了《关于推荐第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意提交股东大会审议 本公司第九届监事会任期即将届满,为包管监事会事情的有序、连贯跟尾,本公司将组建第十届监事会。本公司第十届监事会将由5位监事构成,个中外部监事2位、股东代表监事1位、职工代表监事2位。

监事会审议通过的第十届监事会非职工代表监事候选人名单如下: (1)外部监事候选人:顾立基先生、黄宝魁先生; (2)股东代表监事候选人:张王进密斯。上述非职工代表监事候选人的简历载于本公告附件。表决成果: 顾立基先生、黄宝魁先生及张王进密斯的蝉联提名:赞成4票、阻挡0票、弃权0票(监事候选人本人回避表决) 特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会 2021年2月3日 附件:本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历 附件: 本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历 ■ 证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-010 中国平安保险(集团)股份有限公司2020年年度利润 分派方案公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。重要内容提示: ●本公司2020年度利润分派方案:派发本公司2020年尾期股息每股现金人民币1.40元(含税),剩余未分派利润全部结转至2021年度。●本次末期股息派发的实际总额将以实际有权介入股数为准计较。

以下预期时间表仅为暂定日期,详细日期将在权益分配实施公告中予以明确: ■ ●本次利润分派方案尚待本公司2020年年度股东大会审议通事后方可实施。一、 利润分派方案内容 经普华永道中天管帐师事务所(特殊普通合资)审计,本公司2020年度中国管帐准则及国际财政陈诉准则归并财政报表归属于母公司股东的净利润均为人民币1,430.99亿元,母公司净利润为人民币586.80亿元。按照《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关划定,公司在确定可供股东分派的利润额时,该当根据母公司中国管帐准则财政报表净利润的百分之十提取法定盈余公积,同时划定,法定盈余公积聚计额为公司注册本钱的百分之五十以上的,可以不再提取。

颠末上述利润分派,并结转上年度未分派利润后,按照《公司章程》及其他相关划定,按中国管帐准则和国际财政陈诉准则母公司财政报表的未分派利润孰低确定公司可供股东分派利润。截至2020年12月31日,本公司可供股东分派利润为人民币1,205.92亿元。基于对公司将来前景布满信心,董事会发起:2020年尾期股息为每股现金人民币1.40元(含税),加上已派发的2020年中期股息每股现金人民币0.80元(含税),2020年全年股息为每股现金人民币2.20元(含税),同比增长7.3%。

按照《上海证券生意业务所上市公司回购股份实施细则》等有关划定,截至本次股息派发A股股东股权挂号日收市后,本公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不介入本次股息派发。按照截至2020年12月31日本公司的总股本18,280,241,410股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司70,006,803股本公司A股股份计较,2020年尾期股息派发总额估计为人民币25,494,328,449.80元(含税)。本次末期股息派发的实际总额将以实际有权介入股数为准计较。本次末期股息派发对本公司偿付能力富足率无重大影响,股息派发后本公司偿付能力富足率切合羁系要求。

扣除2020年尾期股息后,本公司剩余未分派利润全部结转至2021年度。二、 今年度现金分红比例低于30%的环境说明 陈诉期内,本公司实现归属于母公司股东的净利润人民币1,430.99亿元,2020年拟分派的现金红利总额(包括中期已分派的现金红利人民币145.68亿元)估计为人民币400.63亿元,同比增长7.3%,已往五年现金分红总额年复合增长率达32.8%;包罗以现金为对价,接纳集中竞价方式当年已实施的股份回购金额人民币9.94亿元后,2020年全年现金分红总额占今年度本公司归属于母公司股东的净利润的28.7%。本公司的利润分派重视对投资者的合理投资回报,利润分派政策保持持续性和不变性。

详细的现金分红比例将综合思量本公司的盈利、现金流和偿付能力环境,按照本公司谋划和业务成长需要,由本公司董事会制订分派方案并实施。本公司2020年全年现金分红总额未到达本公司归属于母公司股东净利润的30%,主要基于以下思量: (一)海内经济连续恢复,但苏醒进程不宜过分乐观。

2021年是中国“十四五”规划元年,也是构建以海内大轮回为主体、海内国际双轮回彼此促进的新成长格式的初步,经济苏醒有望连续,但经济成长的表里部情况依然庞大严峻,出格是疫情变化和外部情况存在诸多不确定性,各类风险与挑战叠加,经济苏醒进程不宜过分乐观。(二)响应本钱羁系要求。

新《保险集团办理措施》即将出台;偿付能力第二代二期工程建设即将完成并落地实施,银行、信托、证券等行业本钱羁系新规可能陆续出台,保险、银行、资管等受羁系的公司本钱约束收紧,对本钱富足和本钱质量的要求将不停提高。(三)公司战略推进连续深化。本公司致力于成为国际领先的科技型小我私家金融糊口办事集团,聚焦“大金融资产”与“大医疗康健”,连续鞭策智能化、数据化谋划转型,运用科技助力金融业务晋升办事效率、获客能力和风控程度;并在降低运营成本的同时,鼎力大举勉励金融科技、医疗科技创新,将创新科技深度应用于“金融办事、医疗康健、汽车办事、聪明都会”生态圈,实现“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”。

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跟着本公司战略的连续深化推进,本公司有须要前瞻性地做好本钱规划及设置摆设,包管业务成长本钱需求的同时,晋升公司抵御风险的能力。基于此,为了保持利润分派政策的持续性、不变性,使本公司在掌握将来增长时机的同时保持财政机动性,董事会拟定了上述2020年尾期现金股息分派方案。本公司剩余未分派利润结转至2021年度,本公司未分派利润主要作为内生本钱留存,以维持合理的偿付能力富足率程度,并用于向部属各子公司注资,以维持子公司的偿付能力富足率或本钱富足率在合理程度。

三、 公司履行的决议法式 (一)董事会集会的召开、审议和表决环境 本公司于2021年2月3日召开第十一届董事会第二十次集会审议通过了《公司2020年度利润分派预案》,同意上述利润分派方案并同意将该方案提交本公司2020年年度股东大会审议。(二)独立董事意见 本公司全体独立董事认为:本次利润分派方案决议法式和机制完备、分红尺度和比例明确且清晰,切合《公司章程》及相关审议法式的划定,充实掩护了中小投资者的正当权益,并颁发同意的独立意见。(三)监事会心见 本公司监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决议法式并真实、精确、完整地披露了现金分红政策及其执行环境。

四、 相关风险提示 本次利润分派方案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通事后方可实施。五、 有关咨询措施 接洽部分:本公司董事会办公室 接洽电话:(0755)8867 9840 接洽传真:(0755)8243 1029 接洽电邮:IR@pingan.com.cn 特此公告 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2021年2月3日 证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2021-011 中国平安保险(集团)股份有限公司关于修订公司章程的 公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。本公司于2021年2月3日召开的第十一届董事会第二十次集会审议通过了《关于修订〈中国平安保险(集团)股份有限公司章程〉的议案》(以下简称“本次修订”),本次修订的具体环境请见附件《〈中国平安保险(集团)股份有限公司章程〉修订条文对照表》。本次修订尚须提交本公司股东大会以出格决策案审议通过,并将于得到中国银行保险监视办理委员会批准后方可生效。

附件:《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》修订条文对照表 特此公告。中国平安保险(集团)股份有限公司 董事会 2021年2月3日 附件: 《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》修订条文对照表 ■ ■ 证券代码:601318 证券简称:中国平安 编号:临 2021-008 中国平安保险(集团)股份有限公司关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带责任。本公司第九届监事会任期即将届满,为包管监事会事情的有序、连贯跟尾,本公司将组建第十届监事会。

按照《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的有关划定,本公司于2021年2月2日召开员工代表大会,选举孙建一先生及王志良先生继续出任本公司第十届监事会职工代表监事。上述两位职工代表监事将与本公司即将召开的2020年年度股东大会选举发生的三位非职工代表监事配合构成本公司第十届监事会,其任期与本公司第十届监事会任期一致。特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司 监事会 2021年2月3日 附件:本公司第十届监事会职工代表监事简历 附件: 本公司第十届监事会职工代表监事简历 ■返回,检察更多。


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